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企业预防反腐败“长臂管辖”风险的合规调查程序构建
  • 40
  • 作者

    孙鹏

  • 单位

    清华大学法学院

  • 摘要
    企业面临国内外反商业腐败形势日益严峻,涉案风险大为增加。合规风险全球化下,企业可能遭遇的商业腐败风险不仅包括内部人员直接腐败,还包括企业因不作为所连带承受的间接腐败。对重要商业伙伴开展合规调查已成为合规管理的重点领域,其在企业预防间接腐败风险时作用尤为突出。根据商业腐败构成特征,企业可在建立风险等级评估体系的基础上对风险等级不同的合作对象开展程度相适的合规调查流程,最终实现分割企业责任与第三方责任的目的。
  • 关键词

    企业合规商业腐败间接腐败尽职调查

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